金融犯罪対策の手引き

最前線の取組みと今後の展望

金融財政事情研究会
有友圭一　高橋さやか　関谷正樹　杉浦宣彦　

• 価格: 2,640円（本体2,400円＋税）
• 発行年月: 2010年03月
• 判型: Ａ５
• ISBN: 9784322115291

内容情報

[BOOKデータベースより]

振り込め詐欺、偽造カード事件、マネー・ロンダリング…多様化する金融犯罪にどのように対処すればよいのか。

第１章　金融犯罪対策―なぜいま重要なのか（本書における金融犯罪の分類；国内の状況；国際的な圧力）
第２章　金融犯罪類型別の対応施策（金融犯罪対策の検討のポイント；金融犯罪類型別の対策；ガバナンス（統治）構造）
第３章　ケース・スタディ―事例の考察（不正払戻し、振り込め詐欺等；マネー・ローンダリング等；金融市場への信頼を害する違法行為）
第４章　金融犯罪対策の戦略的位置づけ（顧客満足度および収益の向上；社会的責任（ＣＳＲ：Ｃｏｒｐｏｒａｔｅ　Ｓｏｃｉａｌ　Ｒｅｓｐｏｎｓｉｂｉｌｉｔｙ）の遂行）
第５章　今後の展望（米国における金融犯罪への取組み；国際機関の動向；金融犯罪領域の拡大；日本における金融犯罪への取組み；金融機関の今後の展望）