弁護士のためのマネー・ローンダリング対策ガイドブック

金融財政事情研究会
片山達　小町谷育子　今野雅司　十時麻衣子　趙継佳　

• 価格: 4,180円（本体3,800円＋税）
• 発行年月: 2020年03月
• 判型: Ａ５
• ISBN: 9784322135329

内容情報

[BOOKデータベースより]

日弁連の規定の立案・制定に携わってきた執筆陣が弁護士業務におけるマネロン対策の実務をＱ＆Ａで解説！

第１章　マネー・ローンダリングおよびその対策の概要
第２章　リスク・ベース・アプローチ
第３章　日本におけるマネー・ローンダリングの対策
第４章　日本弁護士連合会の規程および規則によるマネー・ローンダリング対策
第５章　海外の弁護士のマネー・ローンダリング対策
第６章　新しいマネー・ローンダリングのリスク
第７章　テロ資金供与規制に関する取組み
資料

[日販商品データベースより]

弁護士業務におけるマネロン対策のルールである「依頼者の本人特定事項の確認及び記録保存等に関する規程」を、日弁連の規定の立案・制定に携わってきた執筆陣がＱ＆Ａで条文の建て付けに沿って詳細に解説。巻末資料では、日本弁護士連合会の規程・規則や書式を収録し、実務書として日常業務に役立つ有益な資料や情報を多数掲載。弁護士・外国法事務弁護士、法律事務所職員必携の１冊、待望の刊行！