早わかり改正犯収法と取引時確認の実務 新版

ビジネス教育出版社
香月裕爾　細田恵子　

• 価格: 990円（本体900円＋税）
• 発行年月: 2016年03月
• 判型: Ｂ５
• ISBN: 9784828305981

内容情報

[BOOKデータベースより]

１　犯罪収益移転防止法の概要と改正のポイント（犯罪収益移転防止法改正の経緯と金融実務への影響；特定事業者、特定業務、特定取引と特定事業者の義務　ほか）
２　個人顧客の取引時確認（取引時確認事項；本人特定事項の確認　ほか）
３　法人顧客の取引時確認（取引時確認事項；本人特定事項の確認　ほか）
４　各種取引における取引時確認と疑わしい取引の届出ほか（預金取引等；その他の取引等　ほか）

[日販商品データベースより]

平成28年10月から施行される改正犯罪収益移転防止法で大きく変わった「取引時確認」の内容・対応を解説