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[BOOKデータベースより]
外為取引におけるマネー・ローンダリング防止はこの1冊でわかる。実際の窓口対応がケースマンガで読める。図表やイラストで関係法令をやさしく解説。基礎から実際の対応まで完全網羅。
第1部 「マンガで学ぶ」外為マネロン防止のこんなときどうする?(外為マネロンの見極め編;外為対応の実務編;外為実務の注意点編;役席者へのアドバイス編)
第2部 絶対押さえておきたい!外為マネロン防止の対応と手続(外為マネロン防止とは;外為マネロン防止に関する諸法令;外為取引における本人確認のポイント;疑わしい取引の届出義務への対応;制裁対象取引と銀行等の確認義務;送金人情報の通知義務への対応;「まとめ」外為担当者の窓口対応)