外為マネロン防止の実務＆知識

マンガと解説で学べる

近代セールス社
三菱東京ＵＦＪ銀行　

• 価格: 2,200円（本体2,000円＋税）
• 発行年月: 2011年03月
• 判型: Ａ５
• ISBN: 9784765010917

内容情報

[BOOKデータベースより]

外為取引におけるマネー・ローンダリング防止はこの１冊でわかる。実際の窓口対応がケースマンガで読める。図表やイラストで関係法令をやさしく解説。基礎から実際の対応まで完全網羅。

第１部　「マンガで学ぶ」外為マネロン防止のこんなときどうする？（外為マネロンの見極め編；外為対応の実務編；外為実務の注意点編；役席者へのアドバイス編）
第２部　絶対押さえておきたい！外為マネロン防止の対応と手続（外為マネロン防止とは；外為マネロン防止に関する諸法令；外為取引における本人確認のポイント；疑わしい取引の届出義務への対応；制裁対象取引と銀行等の確認義務；送金人情報の通知義務への対応；「まとめ」外為担当者の窓口対応）