Ｑ＆Ａでわかる！第一線のお客様対応（顧客管理）とマネロン対策 新版

ビジネス教育出版社
近藤克樹　

• 価格: 2,640円（本体2,400円＋税）
• 発行年月: 2022年03月
• 判型: Ａ５
• ISBN: 9784828309316

内容情報

[BOOKデータベースより]

ＦＡＴＦ第４次相互審査結果でいわゆる「不合格」とされた項目とは？いま法令・ガイドラインで求められるマネロン対策態勢の全体像は！？

１　その依頼、断れますか？―マネーローンダリングに利用されるリスクを減らすために（マネーローンダリングとは？；マネーローンダリング・テロリストへの資金供与をする人はどんな人？；なぜ金融機関の課題とされているのですか？　ほか）
２　取引時確認の際に第１線担当者が気を付けるべきポイント（顧客が法人かどうか分からない場合にはどうしたらよいですか？；見慣れない本人確認書類の提示を受けた場合にはどのように対応すべきですか？；顧客がＳＰＣなどのペーパーカンパニーの場合に留意すべき点はありますか？　ほか）
３　第１線担当者の疑わしい取引への対応（疑わしい取引かどうかの基準は、顧客によって変わるものなのでしょうか？；延滞していた融資金をようやく返済してくれました。知人が立て替えてくれたとのことですが、知人との関係なども聞くべきでしょうか？；預金口座への多額の振込みとその引出しが続いている場合にはどのように対応すべきでしょうか？　ほか）

[日販商品データベースより]

FATF第四次審査では日本のマネロン対策は実質不合格の認定を受けた。金融機関はマネロンに屈しない新たな態勢整備が求められている。