Ｑ＆Ａ司法書士のための犯罪収益移転防止法と本人確認の実務

金融財政事情研究会
末光祐一　

• 価格: 6,160円（本体5,600円＋税）
• 発行年月: 2019年04月
• 判型: Ａ５
• ISBN: 9784322134575

内容情報

[BOOKデータベースより]

司法書士に求められる「本人確認」の実務と、近時の法令等改正のポイントをわかりやすいＱ＆Ａで解説！平成３０年１１月の犯罪収益移転防止法施行規則等改正も踏まえた決定版！

第１章　マネー・ローンダリングとテロ資金供与の防止
第２章　司法書士業務と犯罪収益移転防止法―特定業務、特定取引、特定受任行為の代理等
第３章　取引時確認
第４章　記録―確認記録、特定受任行為の代理等に関する記録
第５章　既に取引時確認を行っている顧客等との取引、ハイリスク取引、なりすまし等の疑いがある取引に関する特例
第６章　取引時確認の不備等
第７章　疑わしい取引の届出等、取引時確認等を的確に行うための措置
第８章　監督、罰則
第９章　司法書士の本人確認

[日販商品データベースより]

司法書士のための犯罪収益移転防止法対応のすべてを詳解。月刊「登記情報」の好評連載をもとに、書き下ろし原稿を加えバージョンアップ。
平成30年11月の犯罪収益移転防止法施行規則等改正も踏まえた決定版。司法書士に求められる「本人確認」の実務と、近時の法令等改正のポイントをわかりやすいQ＆Aで解説。FATF第4次対日相互審査を控えた今、すべての司法書士必読の一冊！