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[BOOKデータベースより]
１ 総論
２ 個人顧客の取引時確認
３ 法人顧客の取引時確認
４ 各種取引における取引時確認と留意点
５ 確認記録と取引記録の作成・保存
６ 疑わしい取引の届出
７ 犯罪収益移転防止法上の責任
８ 経過措置
９ その他