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ビジネス教育出版社 香月裕爾 細田恵子
点
1 犯罪収益移転防止法の概要と改正のポイント(犯罪収益移転防止法改正の経緯と金融実務への影響;特定事業者、特定業務、特定取引と特定事業者の義務 ほか)2 個人顧客の取引時確認(取引時確認事項;本人特定事項の確認 ほか)3 法人顧客の取引時確認(取引時確認事項;本人特定事項の確認 ほか)4 各種取引における取引時確認と疑わしい取引の届出ほか(預金取引等;その他の取引等 ほか)
平成28年10月から施行される改正犯罪収益移転防止法で大きく変わった「取引時確認」の内容・対応を解説。最小の時間と手間で必要最低限度の実務的知識を習得できるように配慮。
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1位
又吉直樹
価格:1,320円(本体1,200円+税)
【2015年03月発売】
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[BOOKデータベースより]
1 犯罪収益移転防止法の概要と改正のポイント(犯罪収益移転防止法改正の経緯と金融実務への影響;特定事業者、特定業務、特定取引と特定事業者の義務 ほか)
[日販商品データベースより]2 個人顧客の取引時確認(取引時確認事項;本人特定事項の確認 ほか)
3 法人顧客の取引時確認(取引時確認事項;本人特定事項の確認 ほか)
4 各種取引における取引時確認と疑わしい取引の届出ほか(預金取引等;その他の取引等 ほか)
平成28年10月から施行される改正犯罪収益移転防止法で大きく変わった「取引時確認」の内容・対応を解説。最小の時間と手間で必要最低限度の実務的知識を習得できるように配慮。