米国マネーロンダリング

米国財務省・ＩＲＳーＣＩ捜査

税務経理協会
本庄資　

• 価格: 4,400円（本体4,000円＋税）
• 発行年月: 2006年12月
• 判型: Ａ５
• ISBN: 9784419048563

内容情報

[BOOKデータベースより]

第１章　マネーロンダリングに対抗する米国の国家戦略
第２章　マネーロンダリング組織・システムの特定、捜査および訴追に必要な政府機能の強化
第３章　ブラックマーケット・ペソ・エクスチェンジ・マネーロンダリング・システムに対する対抗措置
第４章　テロ資金供与に対抗する米国の国家戦略
第５章　金融機関を通じないマネーロンダリングの対抗措置
第６章　国際的なマネーロンダリング対策
第７章　マネーロンダリングの脅威に関する米国の評価
第８章　米国財務省・ＩＲＳ‐ＣＩのマネーロンダリング捜査
第９章　米国マネーロンダリング捜査・摘発事例
第１０章　日本へのインプリケーション