フィンテック企業のためのマネロン・テロ資金供与対策Ｑ＆Ａ

中央経済社 中央経済グループパブリッシング
山崎正貴　堀天子　

• 価格: 4,070円（本体3,700円＋税）
• 発行年月: 2024年04月
• 判型: Ａ５
• ISBN: 9784502482519

内容情報

[BOOKデータベースより]

スタートアップも多いＦｉｎｔｅｃｈ企業を念頭に、犯収法・ガイドラインの規制の基本から説き起こし、リスク評価・顧客管理など体制整備のポイントを解説。

第１章　最近の法改正と求められるＦｉｎｔｅｃｈ事業者の対応
第２章　犯罪収益移転防止法
第３章　マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン
第４章　リスク評価手法・特定事業者作成書面
第５章　顧客管理の諸論点
第６章　「疑わしい取引」とその関連事項
第７章　テスティング・内部監査の諸論点
第８章　利用規約の参考例

[日販商品データベースより]

伝統的な金融機関と異なり、スタートアップ企業が多いフィンテック企業を対象に、ＡＭＬ／ＣＦＴ対策に関する制度・ガイドラインとリスク評価等について実践的な解説を行う。