マネー・ローンダリング反社会的勢力対策ガイドブック 改訂版

２０２１年金融庁ガイドライン等への実務対応

第一法規出版
白井真人　芳賀恒人　渡邉雅之　

• 価格: 4,180円（本体3,800円＋税）
• 発行年月: 2022年01月
• 判型: Ａ５
• ISBN: 9784474076686

内容情報

[BOOKデータベースより]

マネロン対策のみならず「反社会的勢力」対策を強化して詳解。マネー・ローンダリング対策と反社会的勢力対策のスペシャリストが、多岐にわたる法規制対応のポイントを易しく解説。金融機関担当者のみならず事業会社がとるべき対策をもカバー！２０２１年８月のＦＡＴＦ第４次対日相互審査結果にいち早く対応。

第１章　マネー・ローンダリング対策の基礎
第２章　我が国におけるマネー・ローンダリング対策
第３章　犯罪収益移転防止法の概要
第４章　リスクベース・アプローチとリスクの特定・評価・低減
第５章　リスク低減措置とＡＭＬ／ＣＦＴ態勢の整備
第６章　リスクベース・アプローチと反社会的勢力防止のための態勢整備

[日販商品データベースより]

マネロンを始めとした反社会的勢力への企業実務対応に精通した専門家が書いた解説集。反社会的勢力対応という普通の企業では対応が困難な事案を、現在国が求める対応に沿って実践的に解説。2021年2月の金融庁ガイドライン、2021年8月30日の第４次対日相互審査報告書等の最新の動きを反映。

(1)マネロンを始めとした反社勢力への企業実務対応に精通した専門家が書いた解説集の第４弾。2021年8月30日に公表された第4次対日相互審査報告書（MER）に対応。
(2)反社勢力といった、普通の企業では対応が困難な事案を、現在国が求める対応に沿って実践的に解説。2021年金融庁ガイドライン改正等の最新の動きを反映。
(3)金融機関だけではなく、事業会社も対応しなくてはならないマネロン・反社勢力への対応を基礎から、法規制・必要な態勢整備について確実に理解が深められる唯一の書。