営業店のマネー・ローンダリング対策ドリル

経済法令研究会
経済法令研究会　

• 価格: 880円（本体800円＋税）
• 発行年月: 2020年10月
• 判型: Ｂ５
• ISBN: 9784766824537

内容情報

[BOOKデータベースより]

１　シーン＆ポイント編（マネロン等対策の重要性とＦＡＴＦ審査；マネロン等対策にかかわる各種法令等；金融庁ガイドライン；ガイドラインとリスクベース・アプローチ；取引時確認が必要なケース；個人顧客の取引時確認；法人顧客の取引時確認；非対面取引における取引時確認；高リスク取引に当たる場合；外為取引等とマネロン等対策；顧客管理とリスク評価；確認記録・取引記録；疑わしい取引の届出；疑わしい取引の参考事例）
２　問題編
３　解答・解説編