営業店のための外国人との金融取引Ｑ＆Ａ

経済法令研究会
稲葉総合法律事務所　

• 価格: 1,980円（本体1,800円＋税）
• 発行年月: 2020年04月
• 判型: Ａ５
• ISBN: 9784766824421

内容情報

[BOOKデータベースより]

多様なお客様にとって利用しやすい金融機関とは。円滑な口座開設のポイントや各種取引において気をつけるべき点がわかる。ＡＭＬ等対策のためにも押さえておきたい取引管理の論点を整理。

第１章　金融機関における外国人との取引（日本で働く外国人は、金融機関でどのようなサービスを利用する可能性がありますか？；外国人のお客様の預貯金口座をスムーズに開設できるようにするためにはどのような取組みが考えられますか？　ほか）
第２章　預貯金口座開設におけるポイント（外国人の口座開設のために確認すべき本人確認書類は何ですか？；外国人の口座開設にあたり、取引時確認を行ううえではどのような点に留意すべきでしょうか？　ほか）
第３章　各種取引におけるポイント（取引全般；融資取引）
第４章　取引中の管理におけるポイント（外国人の口座管理のポイントにはどのようなものがありますか？；外国人の在留期間の満了が近づいてきた場合、金融機関としてどのように対応すべきでしょうか？（在留期間満了前の対応）　ほか）