安全な金融取引のための金融犯罪の手口と対策

経済法令研究会
芳賀恒人　

• 価格: 1,210円（本体1,100円＋税）
• 発行年月: 2025年12月
• 判型: Ｂ５
• ISBN: 9784766825206

内容情報

[日販商品データベースより]

金融犯罪の最新動向から、“今日から実践できる対策”までを網羅した一冊！

ＳＮＳを利用した投資詐欺やロマンス詐欺、フィッシング詐欺、警察官を名乗る詐欺など――
いま、金融犯罪は勢いを止めることなく拡大・巧妙化しています。
お客様が被害に遭う前に、金融機関がストッパーとなるためには何が必要か？

本書では、具体的事例を取り上げながら、犯罪手口の特徴や兆候、現場で取るべき対応を解説。
多様化する犯罪の実態がつかめ、兆候を察知する感度を高めることができます。

◆ 本書の特長
犯罪の兆候を察知するためのポイントを紹介
これだけは押さえたい！　14の事例から実態と対策がよくわかる
犯罪手口をイラスト付きで解説

●目次
金融犯罪の傾向と被害額
犯罪インフラの実態と犯罪収益の流れ
犯罪者を分析　なぜ犯罪者は生まれるのか？
被害者を分析　だまされている人のサインとは？
犯罪者が仕掛ける心理テクニックと現場の説得術
次なる犯罪は？
要警戒！　お客様を狙う金融犯罪事例14選
　Case１　偽造本人確認書類による口座開設
　Case２　法人口座の不正利用
　Case３　フィッシング詐欺
　Case４　ボイスフィッシング
　Case５　ＳＮＳ型投資詐欺
　Case６　ＳＮＳ型ロマンス詐欺
　Case７　ＩＢ口座の不正開設
　Case８　警察官をかたる詐欺
　Case９　金融機関職員をかたる詐欺
　Case10　ＡＴＭでのスキミング犯罪
　Case11　還付金詐欺
　Case12　架空料金請求詐欺
　Case13　マルウェア感染による不正送金
　Case14　証券口座の乗っ取り