ＡＭＬ／ＣＦＴスタンダードコース試験問題集 ２０２４年度版

金融財政事情研究会
金融財政事情研究会検定センター　

• 価格: 2,640円（本体2,400円＋税）
• 発行年月: 2024年06月
• 判型: Ａ５
• ISBN: 9784322145342

内容情報

[BOOKデータベースより]

２０２４年７月１日〜２０２５年６月３０日実施のＡＭＬ／ＣＦＴスタンダードコース（ＡＭＬ／ＣＦＴスタンダード（アンチマネロン・スタンダード）認定試験）に対応！ＣＢＴ方式で通年受験可能！

第１章　金融犯罪
第２章　ＦＡＴＦ
第３章　国内法規制等
第４章　リスクベース・アプローチ
第５章　管理態勢
第６章　顧客管理
第７章　疑わしい取引

[日販商品データベースより]

金融業務能力検定（一般社団法人金融財政事情研究会主催、CBT方式）「ＡＭＬ／ＣＦＴスタンダードコース」の受験者の学習の利便をはかるためにまとめた試験問題集です。本書の問題・解答部分だけではなく、解説部分も含めて学習することで、より高い学習効果が期待できます。
　国際的なテロの脅威が増す中、犯罪やテロ行為につながる資金を断つことは、国際社会の喫緊の課題であり、マネロン・テロ資金供与対策の重要性はこれまで以上に高まっています。日本の金融機関等においては、過去にマネロン・テロ資金供与対策の不備から、海外送金ネットワークからの退出などを命じられた事例が発生しており、また、近年では地域金融機関等においてもマネロン・テロ資金供与に係る重大な事案が発生していることから、マネロン・テロ資金供与対策を、法令上の規定を遵守するにとどまらず、広く経営上の問題に発展しうる「リスク管理上の課題」として捉え、対応を進めることが望まれています。本書では、マネロン・テロ資金供与対策の実務に資するよう、設問ごとに詳しい解説を掲載しています。
　2024年度版では、関連法令の改正および各種公表資料の更新に対応するよう、一部の問題と解説について修正しています。

第１章　金融犯罪
第２章　FATF
第３章　国内法規制等
第４章　リスクベース・アプローチ
第５章　管理態勢
第６章　顧客管理
第７章　疑わしい取引