金融機関における犯罪収益移転防止法の実務Ｑ＆Ａ

商事法務
本柳祐介　

• 価格: 3,850円（本体3,500円＋税）
• 発行年月: 2024年05月
• 判型: Ａ５
• ISBN: 9784785730772

内容情報

[BOOKデータベースより]

犯収法令を実務に即したＱ＆Ａ形式でわかりやすく解説。ＡＭＬ／ＣＦＴの中心となる犯収法では、取引時確認に必要な書類や手続が細かく規定されており、法令の理解は困難なものとなっている。また、犯収法には取引時確認以外の事項も定められており、法令の要請を正しく理解することが欠かせない。犯収法の遵守が必要な金融機関の実務担当者必携の１冊。

第１章　総論
第２章　取引時確認を行うべき場面
第３章　通常の取引時確認で確認すべき事項と確認方法
第４章　通常の取引時確認における本人特定事項の確認方法
第５章　代表者等の確認
第６章　本人確認書類・補完書類
第７章　厳格な取引時確認
第８章　確認記録
第９章　取引記録
第１０章　疑わしい取引の届出
第１１章　外国に所在する業者との取引に関する規制
第１２章　体制整備

[日販商品データベースより]

犯収法令を実務に即したQ&A形式でわかりやすく解説する

AML/CFTの中心となる犯収法では、取引時確認に必要な書類や手続が細かく規定されており、法令の理解は困難なものとなっている。また、犯収法には取引時確認以外の事項も定められており、法令の要請を正しく理解することが欠かせない。犯収法の遵守が必要な金融機関の実務担当者必携の一冊。