マネロン・テロ資金供与対策の理論と実務

金融財政事情研究会
高橋良輔　大澤貴史　津田慧　宮田穣　

• 価格: 4,950円（本体4,500円＋税）
• 発行年月: 2022年01月
• 判型: Ａ５
• ISBN: 9784322140057

内容情報

[BOOKデータベースより]

金融庁において、ガイドラインの企画・立案やモニタリング計画の策定、ＦＡＴＦ第４次相互審査対応を担当した執筆者らが、ＦＡＴＦおよび当局の目線を踏まえながら、法規制や実務対応を徹底解説！２０２１年８月公表のＦＡＴＦ第４次対日相互審査報告書対応！マネロン・テロ資金供与対策を理論面と実務面の双方向から整理。コラム＆実務的な対応事例を交えて初学者にもわかりやすく解説。

第１章　マネロン・テロ資金供与対策の背景（マネロン・テロ資金供与対策の意義；マネロン・テロ資金供与対策における国際協調）
第２章　マネロン・テロ資金供与対策に関する法規制（全体像；犯収法　ほか）
第３章　リスクベース・アプローチ（リスクベース・アプローチとは；リスクの特定　ほか）
第４章　各業態のマネロン・テロ資金供与リスク（暗号資産交換業者；資金移動業者　ほか）
第５章　金融機関に求められる実務対応（顧客管理；フィルタリング　ほか）

[日販商品データベースより]

金融庁マネロン・テロ資金供与対策企画室において、マネロン・テロ資金供与対策ガイドラインの企画・立案やモニタリング計画の策定、FATF 第４次相互審査対応を担当した執筆者らが、マネロン・テロ資金供与対策に関する法規制を整理するとともに、今後金融機関に求められる実務対応を、FATF および当局の目線を踏まえて解説する。
マネロン・テロ資金供与対策を理論面と実務面の双方向から整理した、金融機関の実務担当者・弁護士・公認会計士必携の１冊。