営業店で読む！いま一番わかりやすいマネロン・テロ資金供与対策の本

近代セールス社
デロイトトーマツグループ　

• 価格: 1,430円（本体1,300円＋税）
• 発行年月: 2019年07月
• 判型: Ａ５
• ISBN: 9784765021500

内容情報

[BOOKデータベースより]

イラスト・図解もいっぱいで基本知識から対応実務まで、やさしく理解できます！法令どおりに取引時確認していても、それだけでは十分と言えません！！

第１章　「マネロン・テロ資金供与対策」の基礎知識（「マネー・ローンダリング」とか「テロ資金供与」って、そもそもどういうこと？；なぜ金融機関はマネロン・テロ資金供与対策に取り組む必要があるのか？；どのような事業者が規制の対象となるのか？；金融機関に求められているマネロン・テロ資金供与対策とは具体的にどのようなものか？；金融機関のマネロン・テロ資金供与対策が不十分だとどうなるのか？；日本の対応状況を審査！押さえておきたい「ＦＡＴＦ」に関する基礎知識；整理して押さえておこう！マネロン・テロ資金供与関連の日本国内での法規制の歴史）
第２章　「マネロン・テロ資金供与対策」に関わる法規制（マネロン・テロ資金供与対策の国内の法律・規制には、どのようなものがあるか；犯収法に基づいて金融機関に求められる対応；外為法に基づいて金融機関に求められる対応；金融庁ガイドラインに基づいて金融機関に求められる対応）
第３章　リスクベース・アプローチと３つの防衛線（リスクベース・アプローチとは何か？；リスクの「特定」「評価」「低減」はどのように行われるのか？；「３つの防衛線」と営業現場が担う役割）
第４章　営業店における「マネロン・テロ資金供与対策」の実務（顧客管理措置の実務ポイント；取引モニタリング・フィルタリングの実務ポイント；記録の保存とデータ管理の重要性；営業店においてマネロン・テロ資金供与対策を担う人材の育成）
第５章　事例でみるマネロン・テロ資金供与（国内の金融機関等で問題となったマネロン・テロ資金供与事案；外国銀行におけるマネロン・テロ資金供与事案）

[日販商品データベースより]

金融機関のマネロン・テロ資金供与対策について、

イラストや図解を用い、他にはないわかりやすさで解説しました。



とくに、営業店でお客様と直接向き合う皆さんが押さえておくべき

基本知識や対応実務が、この一冊で身につく内容になっています。



いま求められているマネロン・テロ資金供与対策は、

単に法令どおりに取引時確認ができていれば、

それでOKというものではありません。



金融機関の、とくに営業店にはどんなことが求められているのか、

その全体像から、具体的な対応まで、ぜひ本書で学んでください。