マネロン対策ガイドラインの考え方・進め方

ビジネス教育出版社
香月裕爾　

• 価格: 990円（本体900円＋税）
• 発行年月: 2018年05月
• 判型: Ｂ５
• ISBN: 9784828307121

内容情報

[BOOKデータベースより]

序　マネロン・テロ資金供与対策の重要性を理解する（金融機関におけるマネロン・テロ資金供与対策の現状；なぜマネロン・テロ資金供与対策が必要なのか　ほか）
１　ガイドラインの基本的考え方（マネロン・テロ資金供給対策にかかる基本的考え方；金融機関等に求められる取組み　ほか）
２　リスクベース・アプローチの意義と実践（リスクベース・アプローチの意義；リスクの特定・評価・低減　ほか）
３　管理態勢とその有効性の検証・見直し（マネロン・テロ資金供与対策にかかる方針・手続・計画等の策定・実施・検証・見直し（ＰＤＣＡ）；経営陣の関与・理解　ほか）