この商品をご覧のお客様は、こんな商品もチェックしています。
- 202X金融資産消滅
-
価格:2,420円(本体2,200円+税)
【2020年03月発売】
ゲスト さん (ログイン) |
オンライン書店【ホンヤクラブ】はお好きな本屋での受け取りで送料無料!新刊予約・通販も。本(書籍)、雑誌、漫画(コミック)、洋書など在庫も充実
この商品をご覧のお客様は、こんな商品もチェックしています。
価格:2,420円(本体2,200円+税)
【2020年03月発売】
[BOOKデータベースより]
金融のプロがこれを知らないとかなりまずいことになる。第一線担当者には何が期待されている?
1 その依頼、断れますか?―マネーローンダリングに利用されるリスクを減らすために(マネーローンダリングとは?;マネーローンダリング・テロリストへの資金供与をする人はどんな人?;なぜ金融機関の課題とされているのですか? ほか)
[日販商品データベースより]2 取引時確認の際に第1線担当者が気を付けるべきポイント(顧客が法人かどうか分からない場合にはどうしたらよいですか?;見慣れない本人確認書類の提示を受けた場合にはどのように対応すべきですか?;顧客がSPCなどのペーパーカンパニーの場合に留意すべき点はありますか? ほか)
3 第1線担当者の疑わしい取引への対応(疑わしい取引かどうかの基準は、顧客によって変わるものなのでしょうか?;延滞していた融資金をようやく返済してくれました。知人が立て替えてくれたとのことですが、知人との関係なども聞くべきでしょうか?;預金口座への多額の振込みとその引出しが続いている場合にはどのように対応すべきでしょうか? ほか)
金融機関の資金洗浄・テロ対策のFATF審査の本格開始に備え、知らないではすまされないマネロン対策の基本を学びます